《民主与法制》

1995年第2期

清远通业国际期货经纪有限公司诈骗案始末

编者按：作为市场经济的必然产物，作为一种极具风险性和投机性的市场经济的高级形态、在国外已有100多年发展历史的期货市场，开始在中国经济舞台上崭露头角。国内期货市场，亟须健全监管法规和完善交易规则；参与国际期货市场，因境外经纪人扣单不下、卷款逃遁等等欺诈行为，使国内许多投资人无法及时查询、投诉而蒙受损失。为证此，1994年5月16日国务院办公厅以（国办1994第69号文〕下发的《转发国务院证券委（关于坚决制止期货市场盲目发展若干意见的请示)的通知》中指出，国内期货经纪公司均不得开展境外期货业务，已经开展的不得接受新客户、新订单，并收回保证金，以后如要开展，须经中国证监会颁发许可证。

一

案发广东清远，受害者遍及全国12个省市，骗走2-5亿人民币。

　　清远出了事，很多人去清远探听。回来的人皆说：“很惨。”去清远的路上，不少人这样告诉我。

　　清远位于广东中北部山区。国门开放前，曾是三等小县，现改为市。这里是老苏区，曾为共和国的解放作出过重大贡献。它曾用家乡的大山掩护过革命火种。解放后依然贫穷。老苏区，共和国没有忘记它。解放以来国务院扶贫办每年向这里“输血”。国门开放后，又改“输血”变扶贫“造血”。

　　清远是国家和省认可的扶贫试验区，引起了海内外的广泛关注和国内外客商浓厚的投资兴趣。同时，也引来了国际骗子杨佐治来到清远，找到了清远扶贫经济开发试验区管委会主任舒昌文。舒昌文，按清远人的话讲，是来自京城的京官，不甘心京城寂寞，来清远任职。很快，舒昌文被攻下来，答应“杨”成立清远通业国际期货交易公司。法定代表人由清远扶贫经济开发试验区管委会主任舒昌文兼任。

　　该公司成立至今已1年3个月。拥有公司员工近250人，拥有电话40余台，电脑终端设备20余台，在公司投资的客户约400人。客户注入资金（本金）约人民币1亿元，客户至案发时的结帐结算（含盈利）资金约人民币2.5亿元。

　　在投资的客户中，既有本市及省内各地的投资者，也有异地外省市的投资者。投资地域涉及到湖南、江西、湖北、河南、陕西、北京等12个省市，投资资金来源于私款、公款，以及合股集资款。

　　1994年8月29日公司停盘，期货贸易停止交易，来自香港及台湾地区的受聘成员全部撤出中国境内，不知去向。港方代表杨佐治已于8月11日卷款潜逃。案发后，当地公安部门对公司进行查封。可惜的是，这时的清远通业今非昔比，人去楼空，约2.5亿元人民币的客户资金已不知去向。昔日的那种兴旺景象此刻已不复存，门可罗雀，剩下的是身无分文、且负债累累的客户及经纪人，大家面面相觑，呆若木鸡，欲哭不能，心情十分沉重。不少客户意识到事态的严重性，当即晕倒过去；有的即产生轻生念头。遗憾的是，人们信任的中方法人代表舒昌文，从案发之日起至笔者发稿时3个月尚未露面，杳无音信。而清远市委、市政府在回答客户询问舒昌文的去向时，也含糊其词，说法前后矛盾，不知所云？

　　由于该事件资金数额巨大，投资客户众多，地域广阔，经济损失惨重，恐怕是我国建国以来历史上罕见的，在社会上以及香港、台湾地区产生了极大的影响，也引起了社会的广泛关注和同情，激起人民的公愤。案发后，在法人代表不露面，当地政府不闻、不问、不理的情况下，客户及经纪人自发组织并选派代表，十分冷静而又理智地不下几十次向市政府请愿，要求解决问题，但市政府对问题的处理至今态度尚不明朗。对此，客户只好仰天长叹，对问题的处理深感失望。

　　客户孙建国夫妇是来自陕西的国家企业职工，共投入资金40余万元，其中20万元是以住房为抵押向银行以5分息贷来作期货，如今血本无归，仅每天所要支付利息就达250元，每月7500元，而孙建国及妻子二人工资加起来不足1000元，每月所得连一星期的利息都支付不起。

　　53岁的客户陈官光是清远市机械厂工人，家住10平方米房屋。36年来共积蓄2万元，与别人合伙投资，仅一个月就发生了惨事，家无分文。

　　客户李宗平，这位来自湖南的老乡，曾在中越自卫战中立过功的复员军人，积集了30余万来清远做期货。案发以后，多次到市省两级解决，但得到回答是失望，现已回家变卖房地产偿还债务。

　　另外，还有来自上海的客户王磊，与亲朋好友十余人共集了100万元，投入时间不长，就被骗走。案发后，亲朋好友催债索款络绎不绝，吵得家里不得安宁，甚至扬言要武力解决，王磊现在有家不敢回。

　　清远本属贫困地区，今年又遭受两次百年不遇的洪水灾害，天灾加上人祸，无疑是雪上加霜。

二

　　随着中华人民共和国国际通缉令的发出，杨佐治这个借为大陆改革、为老区作贡献的港商，曝光于世界人民面前，令人震惊。人们不禁要问，杨佐治何许人也?

　　如果大家熟悉历史的话，一定知道解放前上海滩的大地痞一杜月笙其人。大陆解放前夕，杜月笙全家到了台湾。杜月笙的3女儿生下杨佐志。1978年杨佐治携带母亲给的款项独闯香港，做起买空卖空的期货生意，小有盈利，但仍供不起吃喝嫖赌的费用，转到新加坡、台湾等地行骗，好景不长，又转程来到大陆。此人欺骗性很大，综述有以下几点：

　　一是欺上瞒下，假话连篇。他来大陆前曾到过北京、上海、广州等地，大吹自己是前国家主要领导人的后裔，能和首长说上话，并经常到首长那里做客云云。

　　二是他的行骗手段是小恩小惠，拖人下水，以获大利。他的攻关方案是：以金钱开路，最后达到只认金钱不认人的地步。杨佐治初来清远的时候，西装革履，一派阔少爷气派。当他谈到外祖父杜月笙时，浑身是劲。他说：“外祖父与共产党是对立的，一生没做好事。我这次来清远，一是来替外祖父赎罪，二是替老区人民做点事，三是为大陆的改革开放出点力。我手中还有点钱，可以奉献出来！”云云。

　　·三是借我国内引外联的政策，内外勾结，利用合情合法的地位作案。他把作案的希望寄托到有实权的大陆人身上。舒昌文便是其一。清远通业国际期货经纪有限公司来源于舒昌文，因为杨是舒的朋友，便同意了杨到清远开设期货公司，最后导演了“引狼入室”的这一悲剧。

　　四是采取釜底抽薪之计，把事做绝。清远通业期货公司是一家地区的国内股份公司，既然定性它是国内股份公司，那么，公司的一切经营管理应该属中方人员实行管理，但中方的法人代表舒昌文出卖了中方管理的主权。舒昌文代表通业股份公司与杨佐治私下签署了委托杨佐治对清远通业期货公司进行全面管理的委托书，将清远通业公司的管理全权交给杨佐治，由杨佐治一手操作着清远通业公司。这对杨佐治卷款外逃提供了一切方便和有力的保障。

　　据反映：国家有关部门早在1994年6月份开始对期货市场进行整顿清理，加强管理。

　　此后，国家有关部门于1994年5月16日通知，所有一切期货公司及经纪公司，必须于1994年8月31日前全部取缔一切国际期货，禁止外（国外）盘交易。通知还明确指出：一是要把已经调往国外作保证金的资金设法调回来；二是要采取措施，确保国内资金安全，不能流失。在此前后一个月的时间，遗憾的是当地有关部门对此置之脑后，既没有向客户传达国家有关部门的文件精神，也没有采取任何措施监控管理，确保客户资金安全。就使这起历史上罕见的诈骗案顺利得逞。

三

　　根据清远通业公司的开端和结尾，事实已经雄辩地说明，这是一起有组织、有计划、有预谋、有措施、有手段的精心策划的团伙诈骗案，主犯是舒昌文、杨佐治；舒昌文在为杨佐治立足清远设期货公司为名，行诈骗为实，达到了第一步目的之后；第二步实行了出卖中方主权，签署了委托杨佐治全权管理的委托书，为其诈骗活动提供了一切方便，以及达到其诈骗目的，披上合法（实际上违法）的外衣；第三步杨佐治采取了欺骗客户的手法，将客户在期货交易中的交易单采取根本不入市的欺诈手段，实质而言，归根结底是客户与杨佐治的对赌交易，但客户又哪里知晓这是搞对赌呢？而杨佐治对公司盘房实行严密的封锁，除香港及台湾的管理人员允许进入外，其他人一律不许进去，否则，马上开除辞退，公司的盘房成了“军事禁区”；

　　杨佐治为了诈骗巨额资金款项，还采取了很多假像行动，以吸收更多的客户及更大的资金，蒙骗客户：一是大张旗鼓宣传，还要在南宁、南昌、武汉、深圳等地开设多家类似公司，并在省内花都、英德设办事处等；二是大量吸收公司经纪人，广播、电视、言行大力宣传，说明公司还要有大的发展，转移客户注意力；

　　三是原设在8楼的营业厅，后已转移地下一楼，谎称8楼开设日本期货盘；四是变更交易细则；五是提高投资保值利率，以吸引更大更多资金，如此等等。待投资达到高峰期，他的目的已经达到，卷款逃之夭夭。

　　此案的红色国际通缉令已经发出，本案还未最后结束。但作为一个罕见的大案，仅仅为追捕一个逃犯而绳之以法吗？笔者认为，

　　它的意义远不是这些，它提醒我们的公仆怎样反省自己，在共和国的土地上怎样铲除这种要案的土壤？共和国的国法尊严应在这上面显示出她的应有威力。